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加强账户管理防范洗钱风险

2024-10-10 10:11:06 来源：今日热点网

农发行邢台市任泽区支行坚持把账户管理作为一项常态化工作，持续加强柜面人员账户管理的培训和学习，切实防范利用账户洗钱的风险。

该行首先严格杜绝操作员的密码为初始密码的情况，严格杜绝共用同个密码情况的发生；二是操作员严格实名认证，杜绝一人拥有多重权限账号的情况；三是加强可疑交易监测，持续进行可疑交易排查分析。

通过一系列账户优化服务，该行切实践行了合规行动，有效防范了风险案件发生。为任泽区反洗钱工作奉献了农发行力量。

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